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Como a negociação de bots influenciam o mercado cripto?

O que são bots de negociação?

Os bots de negociação são simplesmente programas que observam as condições do mercado e realizam negociações com base em algoritmos predefinidos, permitindo a ocorrência de negociações automatizadas e frequentemente de alta frequência.

Os mercados financeiros tradicionais usam sistemas automatizados para negociar ativos há décadas e atualmente estima-se que 80% do mercado de ações é controlado por máquinas. Essencialmente, um trader pode criar programas baseados em uma estratégia de negociação, que então observa o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana e realiza negociações seguindo o algoritmo definido. Obviamente, isso ainda significa que os usuários precisam de uma estratégia sólida e que o mercado precisa ser favorável a isso, mas quando usado corretamente significa que os comerciantes não precisam vigiar o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana para ficar de olho em suas posições.

Além disso, usar computadores para fazer negociações significa que eles podem responder milhares de vezes mais rápido do que um ser humano jamais poderia, o que abre a possibilidade de estratégias que um operador regular não poderia utilizar por conta própria. Isso é conhecido como “Negociação de alta frequência” e se tornou bastante comum entre usuários avançados. Quando você combina tudo isso com o fato de que esses ativos são nativamente digitais e os mercados estão sempre abertos, não é surpresa que o uso de bots tenha chegado ao mundo da criptomoeda em grande escala.

Que diferentes tipos de bots estão disponíveis?

Na verdade, existem tantos tipos de bots quantas estratégias potenciais, mas algumas das mais comuns incluem bots que seguem tendências, bots de arbitragem e bots de escalpelamento.

As tendências são basicamente a essência do que muitos traders procuram quando fazem suas estratégias, e os bots que são projetados para seguir tendências basicamente automatizam o que um bom trader deveria estar fazendo de qualquer maneira. Com base na direção que o mercado está tomando, os bots de tendências compram e vendem quando é, teoricamente, ideal para isso. Os bots usam dados matemáticos e de mercado, então eles podem falhar se não forem bem projetados, mas se forem “treinados” adequadamente, eles devem ter um trader saindo na frente na maioria das vezes.

Os bots de arbitragem tentam obter lucros aproveitando as discrepâncias de preços em várias bolsas. Os programas rastreiam os preços dos ativos de muitos mercados diferentes, e se, por exemplo, o Bitcoin está indo por um preço um pouco mais alto em uma troca e mais baixo em outra, então o bot pode comprar rapidamente a moeda com o preço mais baixo, virar e vendê-la por um pequeno lucro. Essas diferenças de preço são bastante comuns, mas não duram muito. Na verdade, a ascensão desses bots tornou o mercado muito mais competitivo e, como resultado, as oportunidades de arbitragem estão se tornando menos frequentes.

Ao contrário de seguir uma tendência, os programas de escalpelamento funcionam melhor em mercados paralelos. Os cambistas tentam ganhar dinheiro comprando e vendendo no spread bid-offer, comprando na parte inferior e vendendo no topo. Esses spreads podem ser de apenas alguns centavos ou menos, mas se o processo for automatizado e as posições forem grandes o suficiente, os retornos reais podem ser vistos desta forma, tornando esta estratégia outra que se tornou bastante popular para os traders que utilizam bots. É claro que, assim como a arbitragem, isso também se tornou bastante combativo, com muitas vezes apenas os sistemas mais rápidos sendo capazes de tirar vantagem desses spreads antes que eles mudem.

O que torna o mercado de criptomoedas atraente para os comerciantes algorítmicos?

Existem muitos elementos de negociação em criptomoeda que a tornam um berço para a negociação de bot. Por exemplo, esses mercados são nativamente digitais, abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana e muito menores do que seus equivalentes tradicionais.

Os ativos digitais, por sua própria natureza, são uma escolha lógica para os comerciantes que implantam bots. Por um lado, como os próprios ativos estão completamente online, o mesmo ocorre com as trocas. Ter plataformas totalmente automatizadas torna a integração de bots mais simples e também não faz mal que esses mercados nunca fechem. Isso significa que sempre há oportunidades disponíveis o dia todo, todos os dias, algo de que um trader humano nunca poderia aproveitar totalmente.

Também não faz mal que, devido ao tamanho muito menor do mundo dos ativos digitais em comparação com os mercados tradicionais, pode ser notavelmente mais trivial ter um impacto sobre os preços do que em algo como o mercado de ações. Com a ajuda de bots, um ou um pequeno grupo de participantes pode potencialmente influenciar a ação do preço em seu benefício ou em detrimento do mercado como um todo.

Mais sobre isso em breve, mas saiba que a maioria dos bots está simplesmente procurando oportunidades de lucrar para quem os está implantando. Por exemplo, no final de 2017, havia discrepâncias de até 30% entre as bolsas sul-coreanas e as americanas. Isso pode acontecer por uma série de razões, sendo que a menos importante delas pode estar relacionada a regulamentações inconsistentes de diferentes governos. Seja qual for a causa, os bots de arbitragem mencionados são perfeitamente adequados para esse tipo de chance de lucro.

Que vantagens a criptomoedas oferece em relação à fiat?

É mais barato e rápido … e também pode ajudar a reprimir a lavagem de dinheiro.

Há muita empolgação em torno de como a criptomoedas pode transformar os pagamentos internacionais como a conhecemos – fazendo remessas, onde trabalhadores em países estrangeiros enviam fundos para seus entes queridos em casa, muito menos caro.

Atualmente, o Banco Mundial estima que as remessas enviadas por canais fiduciários resultem em taxas médias de 6,75%. Para alguém com uma renda modesta, isso pode reduzir uma parte substancial de seus ganhos. Embora seja menos que os 9,67% cobrados em 2009, ainda há um longo caminho a percorrer. No início de 2010, o G8 e o G20 estabeleceram uma meta de reduzir os custos das remessas para 5% – e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas também estabeleceram uma meta de 3% até 2030.

As criptomoedas podem ajudar a atingir esses objetivos com muito mais rapidez. De acordo com dados da Deloitte, o blockchain tem potencial para reduzir os custos de transação em 40% a 80%. Mas as vantagens podem não terminar aqui. Atualmente, pode levar de três a cinco dias úteis para que os fundos sejam liberados nas antigas redes de cabos – o que não é ideal para quem precisa de dinheiro com pressa. Mas em certos blockchains, é possível que os pagamentos sejam confirmados em segundos.

As vantagens não podem terminar aqui. Como observa a Deloitte, as transações de blockchain podem ser ricas em dados – o que significa que os metadados podem ser transmitidos de ponta a ponta. Tudo isso pode ajudar a reprimir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, duas áreas de preocupação para os reguladores. Muitas plataformas criptomoedas também introduziram verificações Conheça seu cliente para verificar os usuários.

Um benefício crucial que as criptomoedas podem oferecer é desbloquear o acesso a serviços financeiros para quem não tem banco. A pesquisa sugere que 80% dos consumidores na África Subsaariana se enquadram nesta categoria – e em todo o mundo, um total de 1,7 bilhão de pessoas não tem uma conta bancária. Pode haver uma infinidade de razões para isso. As instituições financeiras podem não operar em sua área geográfica, esses serviços podem ser muito caros ou os consumidores podem ter falta de confiança.

Quanto dinheiro é enviado ao redor do mundo usando criptomoedas?

Os ativos digitais têm uma participação modesta de mercado nos pagamentos internacionais em geral – mas a demanda está crescendo.

De acordo com a Juniper Research, as remessas digitais internacionais devem aumentar para US $ 525 bilhões em 2024 … um aumento de 102% em relação ao que eram em 2019. Este número inclui plataformas de fintech que negociam apenas em planos.

“Utilizando uma rede movida a blockchain, as operadoras podem oferecer a seus usuários um serviço muito mais rápido, barato e transparente”, disseram os autores.

Essa visão foi repetida pelo BlockData, que revelou recentemente que as transações baseadas em blockchain são normalmente 388 vezes mais rápidas e 127 vezes mais baratas do que as remessas tradicionais.

É uma indústria em rápida evolução e é difícil colocar um número exato nos volumes de pagamentos internacionais feitos usando criptomoedas . No entanto, dados da Clovr mostraram que 15% daqueles que fizeram remessas dos EUA em 2017 usaram um ativo digital como o Bitcoin – o que o torna mais popular do que cartões pré-pagos, cheques e dinheiro. Quando se trata de pagamentos business-to-business feitos via blockchain, esse número era de US $ 171 bilhões em 2019, mas a Juniper Research estima que isso excederá US $ 4,4 trilhões em apenas quatro anos.

Quais são as desvantagens de usar criptomoedas?

Empresas como o Bitcoin costumam ser criticadas por serem muito voláteis, e alguns dizem que a tecnologia de blockchain é muito difícil para os consumidores comuns entenderem.

É importante observar que há um fator que determinará se os pagamentos transfronteiriços baseados em criptomoedas são ou não mais baratos: o ativo digital que está sendo usado.

Fazer transferências usando Bitcoin e Ether pode ser caro, especialmente durante horários de pico de demanda. A Ethereum foi sobrecarregada por volumes de transações em várias ocasiões ao longo dos anos – alimentada por um aumento na demanda por gatos colecionáveis ​​e finanças descentralizadas. Lidar com as questões de escalabilidade será crucial se as criptomoedas forem usadas mais amplamente para remessas. Ripple, que não tem blockchain, oferece soluções projetadas para tornar os pagamentos internacionais mais baratos por meio do ativo XRP. Vários bancos já estão a bordo, e Ripple afirma que pode processar 50.000 transações por segundo.

A Crypto só ajudará a resolver a inclusão financeira desde que aqueles que mais se beneficiarão com as remessas possam ser educados sobre como funcionam os ativos digitais e tenham acesso a smartphones com internet para que possam acessar seus fundos. Existem razões para ser otimista aqui. Como mencionamos anteriormente, 80% dos consumidores na África Subsaariana não têm banco, mas 91% possuem um telefone celular – e a adoção de smartphones está aumentando. No continente, os pagamentos móveis também são extremamente populares, o que significa que o salto para as transações baseadas em criptomoedas pode não ser grande.

O desafio final diz respeito à regulamentação. Executivos da indústria alertaram que mais regulamentação de criptomoedas está chegando, com a União Europeia anunciando recentemente planos para monitorar o mercado de forma abrangente em apenas quatro anos. Isso não significa necessariamente que uma proibição de ativos digitais esteja no horizonte – na verdade, muitos legisladores reconheceram que podem ter vantagens na redução dos custos associados aos pagamentos internacionais. Como resultado, alguns estão investigando se deveriam lançar sua própria moeda digital para o banco central.

Como você pode armazenar e trocar criptomoedas com facilidade e segurança?

Usando uma plataforma que tem uma reputação cuidadosamente cultivada para manter os ativos digitais seguros.

Estão surgindo plataformas criptomoedas com o objetivo de tornar os pagamentos internacionais muito mais baratos do que muitos de nós estamos acostumados.

Um deles é o Changelly PRO. A empresa acredita firmemente que as criptomoedas oferecem níveis muito maiores de transparência do que as instituições financeiras tradicionais, e isso ajudará a inspirar confiança entre os consumidores. Dezenas de pares de negociação são oferecidos nos maiores ativos digitais do mundo.

A plataforma tem como objetivo nivelar o campo de jogo, oferecendo taxas de depósito zero, bem como taxas competitivas quando os fundos são retirados de uma conta. Isso é acoplado a uma interface intuitiva e fácil de usar – e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para usuários em todo o mundo. A Changelly PRO afirma que sua prioridade é tornar a criptomoedas simples e oferecer soluções de ponta que tanto os comerciantes iniciantes quanto os profissionais acharão vantajosos.

A educação é outra área que o Changelly PRO espera abordar. Para garantir que os recém-chegados possam tirar o máximo proveito do serviço, materiais de aprendizagem aprofundados cobrem tudo, desde a configuração de uma conta até mantê-la segura.

Em setembro, a plataforma revelou um aplicativo iOS totalmente novo para iPhones, dando aos usuários a liberdade de concluir transações enquanto estão em movimento. Isso também será vantajoso para quem não usa um computador.

Como a demanda por remessas provavelmente não diminuirá, as plataformas com foco em criptomoedas provavelmente desempenharão um papel fundamental na oferta de um negócio mais justo para os consumidores. Isso poderia ajudar a injetar uma competição muito necessária no espaço, forçando as instituições tradicionais a inovar.

Quais são os efeitos positivos desses bots no mercado de criptomoedas?

Os bots de negociação obviamente beneficiam os indivíduos que os utilizam, mas também ajudam os mercados a se moverem com mais eficiência e trazem a liquidez necessária.

Um mercado mais saudável e inclusivo

Por que um trader pode querer usar um bot provavelmente é óbvio agora, mas o benefício para a criptomoeda como um todo é indiscutivelmente muito grande. Esses tipos de ferramentas geralmente são acessíveis apenas às principais instituições financeiras, mas agora praticamente qualquer pessoa pode começar a se envolver. Isso traz a criptomoeda outro passo mais perto de nivelar o campo de jogo entre aqueles em disparidade econômica. Quanto à saúde das bolsas, os defensores da negociação automatizada e de alta frequência afirmam que esses sistemas, na verdade, tornam todo o mercado mais eficiente. As variações de preço mencionadas em diferentes bolsas desaparecem rapidamente, e seria justo dizer que, em geral, a descoberta de preços acontece mais rápido do que sem bots. Apenas nos últimos anos, os spreads de preço médio entre as bolsas caíram drasticamente, e muitos atribuem isso a um aumento no uso de bots HFT em todos os setores.

Maior liquidez pode levar a mais interesse institucional

Outra área em que a negociação algorítmica está aprimorando o mercado é a liquidez. Liquidez significa ter compradores e vendedores suficientes para que os negociantes possam ter fé de que podem fazer uma negociação quando e onde precisarem. Uma importante fonte de liquidez são os formadores de mercado, que são basicamente entidades que colocam ofertas de compra e venda no spread bid-ask e lucram com a diferença. Quando essa estratégia é feita de forma de alta frequência usando algoritmos, ela pode aumentar os lucros para a parte que a usa, mas também aumentar a liquidez. Isso pode atrair mais grandes investidores, o que expandirá ainda mais o mercado, criando um ciclo de feedback positivo com base nesse efeito. Dito isso, ter inúmeros bots em execução o dia todo, todos os dias, também pode potencialmente criar problemas para o mercado.

Quais são os efeitos negativos?

Embora os bots possam ser uma ótima ferramenta para muitos traders, alguns estão preocupados com as maneiras como isso poderia criar espaço para manipulação, como golpes de “bombeamento e despejo”, bem como manipulação de câmbio descentralizado (DEX).

Os bots podem manipular as trocas

Usar uma série de bots para agregar liquidez a uma bolsa parece inofensivo a princípio, pois deve simplesmente criar uma melhor experiência de usuário para os clientes. No entanto, se a grande maioria das atividades de negociação em uma bolsa são bots, isso pode ser um sinal de alerta de que algo não está certo. O uso de bots para simular a atividade real de negociação para fazer com que uma bolsa pareça mais ativa é conhecido como “wash trading” ou “slippage”. É ilegal em mercados tradicionais, mas grande parte do cenário de criptomoedas ainda não é regulamentado, então certamente acontece. Já foi especulado que até 95% do volume de criptomoedas em algumas bolsas pode ser suspeito.

Também houve problemas com a automação nas bolsas descentralizadas, embora não apenas com a operação de lavagem. Foi observado que os bots HFT têm sido “front-running” em vários DEXs, uma prática em que os programas colocam taxas cada vez mais altas para garantir que suas negociações tenham prioridade. Usando um sistema automatizado e rápido, torna-se impossível para qualquer jogador humano competir.

Golpes de bomba e despejo são comuns.

Outra maneira pela qual os bots podem estar prejudicando a criptomoeda vem na forma do que é conhecido como golpes de “bombear e despejar”. Usando bots, os golpistas basicamente fazem parecer que uma moeda ou outra está começando uma corrida de touro. Isso não precisa necessariamente ser tão grande quanto uma mudança de preço, já que geralmente esses golpes ocorrem com moedas de pequeno valor que não se movem muito há algum tempo. Quando os traders regulares percebem que o preço subiu um pouco, isso geralmente começa a induzir um certo nível de FOMO que pode se auto-alimentar. Freqüentemente, os perpetradores combinam essa bomba artificial com alguma forma de campanha de mídia social para realmente entusiasmar as pessoas. Uma vez que a moeda teve um aumento suficiente, os originadores vendem e deixam o mercado inevitavelmente entrar em colapso, mais cedo ou mais tarde, já que a “corrida de touros” nunca foi construída em nada além de exagero e manipulação de mercado.

Na mesma linha, “flash crashes” também são um problema. É quando uma queda repentina no preço pode desencadear uma série de bots, empurrando ainda mais para baixo a venda, desencadeando mais bots, e isso pode então criar um efeito cascata. Em maio de 2010, um evento como este aconteceu na bolsa de valores, vendo o Dow cair 1.000 pontos em poucos minutos. No final das contas, foi justamente esse tipo de efeito automatizado descontrolado que foi considerado o culpado. Além de a criptomoeda ser suscetível a isso, o fato mencionado anteriormente de ser um mercado muito menor o torna ainda mais provável.

As instituições podem obter vantagens injustas
Por último, existem grandes atores institucionais que também alavancam o poder da negociação automatizada, mas muitas vezes têm uma vantagem sobre o varejo usuários graças a algo chamado colocation. Colocation é um serviço oferecido por algumas grandes empresas que permite às empresas alugar e hospedar servidores no mesmo local da bolsa com conexões diretas aos sistemas de negociação. Isso significa que esses clientes têm a capacidade absolutamente mais rápida de postar pedidos, superando completamente aqueles que não têm o serviço. Claro, essas contas podem ser bastante caras, o que pode deixar muitos investidores de varejo bem para trás.

Como se envolver?

Se usar bots para automatizar suas negociações soa como algo que você estaria interessado em explorar mais, há muitos recursos disponíveis. Você certamente poderia começar investigando diferentes estratégias de negociação e ver quais bots estão disponíveis para atendê-los. Se você realmente quer sujar as mãos, é claro que você pode até construir as suas próprias, no entanto, isso é principalmente para usuários com um alto grau de conhecimento de programação e também de negociação.

Para um iniciante, pode ser mais sensato escolher um serviço que o ajude a percorrer algumas das opções envolvidas com bots de negociação. Basta responder a algumas perguntas sobre o que você deseja negociar e onde, e os sistemas podem até sugerir as estratégias mais lucrativas disponíveis com base nas condições atuais do mercado. Existem muitos serviços disponíveis por aí, mas os populares como Cryptohopper, 3Commas e TradeSanta devem oferecer todas as ferramentas necessárias para começar. Você pode até mesmo experimentá-los gratuitamente, que o TradeSanta oferece. Obviamente, é altamente recomendável que os usuários sempre comecem aos poucos, até que tenham um melhor entendimento do que estão fazendo.

Ao usar bots com curadoria de profissionais e dedicar um tempo para entender como eles funcionam, os traders certamente têm o potencial para uma nova maneira de lidar com suas negociações. Como qualquer outra ferramenta, os bots não significam apenas sucesso, mas certamente podem tornar o sucesso mais lucrativo. Visto que não parece que esses programas serão desativados tão cedo, os usuários podem querer começar a aprender mais sobre bots, já que provavelmente irão moldar o mercado de criptomoedas nos próximos anos.

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