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Como negociar grandes volumes de criptomoedas?

No início de abril, o Bitcoin (BTC) viu a primeira grande recuperação em meses, quando o preço da moeda mais importante do mundo subiu de cerca de $ 4.000 para mais de $ 5.000. A indústria estava discutindo ativamente as razões por trás do aumento inesperado. Enquanto alguns insiders – como o CEO da Binance, Changpeng Zhao – não tinham ideia dos catalisadores do pico, outros mencionaram a história do Dia da Mentira sobre a aprovação de um fundo negociado em bolsa de Bitcoin e até mesmo o Brexit como possíveis gatilhos.

No entanto, alguns acreditam que as ordens criptomoedas misteriosas podem ser responsáveis ​​pela recuperação do mercado. De acordo com a Reuters, o ganho foi provavelmente provocado por um pedido de 20.000 BTC (mais de $ 100 milhões, na época) que foi espalhado entre as criptomoedas Coinbase e Kraken dos Estados Unidos, bem como a Bitstamp de Luxemburgo.

Transações de grande volume podem dar início a um frenesi de negociações algorítmicas – um método que usa software automatizado para detectar tendências e determinar quando as negociações devem ser feitas. À medida que os mecanismos reconheciam a ordem gigantesca, a negociação automatizada começou, forçando os preços e os volumes a subir por vários dias consecutivos, com o Bitcoin testando brevemente a marca de $ 5.300.

Quais foram as maiores transações na história da criptomoedas?

As principais transações criptomoedas (mais de 50.000 BTC) – chamadas de “movimentos de baleias” na indústria de criptomoedas – acontecem todos os anos, de tempos em tempos.

Deixando de lado a quantidade de moedas transferidas durante os principais hacks de criptomoedas, a maior transação de Bitcoin já foi feita em novembro de 2011. De acordo com o provedor de estatísticas de criptomoedas Blockchain.com, naquela época alguém transferiu 500.000 BTC, no valor de aproximadamente $ 1,3 milhão na época, para um endereço único. A mesma quantia hoje seria avaliada em US $ 4 bilhões.

Outra grande transação de criptomoedas, intitulada “Auditoria de Bitstamp”, foi feita em novembro de 2013. Um endereço agora extinto de uma das primeiras trocas de criptomoedas do mundo, a Bitstamp transferiu 194.993 BTC, no valor de $ 149 milhões na época – ou $ 1,6 bilhão hoje.

É importante notar que grandes volumes de criptomoedas não estão necessariamente relacionados a altas taxas de transação. Por exemplo, em outubro de 2018, um investidor de Bitcoin enviou 29.999 BTC (no valor de cerca de US $ 194 milhões na época) – a maior transação de BTC nos últimos meses – com uma taxa de US $ 0,01. Enquanto isso, aqueles que transferem dinheiro fiduciário por meio de instituições de pagamento tradicionais, como bancos, podem enfrentar taxas ocultas, o que torna difícil prever o custo específico de uma transação.

Isso é impressionante, mas quem está negociando esses milhões em criptomoedas?

Normalmente, as grandes transações vêm das chamadas baleias – os primeiros a adotar a criptomoeda, mineradores ou fundos.

De acordo com relatórios recentes, existem aproximadamente 100 endereços de Bitcoin que atualmente possuem mais de 16% de todas as moedas em circulação. De acordo com o Bitcoin Rich List, fornecido pelo site de estatísticas de criptomoedas BitInfoCharts, cinco deles agora têm 571.958 BTC, valendo mais de US $ 4,7 bilhões até hoje.

Recentemente, uma grande quantidade de detentores de Bitcoins há muito inativos – definidos como aqueles que não transferiram seus Bitcoins por entre seis e 30 meses – começaram a transferir suas moedas. Os especialistas acreditam que as baleias, especialmente as que estão há muito adormecidas, podem ser responsáveis ​​pela ação do preço criptomoedas.

Além disso, relatórios recentes mencionam os investidores institucionais como os maiores compradores de transações de criptomoedas no valor de mais de US $ 100.000. Investidores e compradores tradicionais, como fundos de hedge, responderam pela grande maioria dos investimentos (66%) em criptomoedas no quarto trimestre de 2018, de acordo com o último estudo realizado pelo fundo de gestão de ativos digitais Grayscale Investments.

Apesar do fim do hype sobre as ofertas iniciais de moedas (ICOs) em 2017 e 2018, os detentores e compradores de ICO ainda possuem quantidades significativas de criptomoedas e também podem ser incluídos na lista de criptobaleias. Embora o primeiro trimestre de 2019 tenha visto menos ICOs levantando fundos em comparação com o quarto trimestre de 2018, o valor dos fundos arrecadados ainda é significativo – totalizando mais de US $ 1 bilhão.

Quero transferir uma grande quantidade de criptomoedas. Existem buracos?

Nos casos em que você deseja transferir uma grande quantidade de criptomoedas, você pode enfrentar várias dificuldades.

O mais óbvio é que a maioria das trocas de criptomoedas tem limites diários e mensais de saques para usuários em geral. Por exemplo, a maior bolsa de valores dos EUA, a Coinbase, tem um limite diário de US $ 10.000 para seus usuários profissionais, que pode ser aumentado para US $ 25.000. Enquanto isso, a Binance, sediada em Malta, oferece um limite diário de 2 BTC para todos os usuários e 100 BTC para aqueles que passarem em todos os procedimentos de Conheça Seu Cliente.

Ao mesmo tempo, usando a troca Coinbase Pro, um comerciante habilidoso pode aumentar os limites em até $ 25.000.000 por dia. Binance também pode estender seu limite diário mediante solicitação pessoal. Resumindo, as duas principais bolsas permitem que você negocie até US $ 25 milhões por dia. No entanto, você ainda terá para definir esses limites, interagindo diretamente com as bolsas.

Além disso, conforme explicado anteriormente, grandes transferências criptomoedas podem afetar significativamente o mercado. Quando surge uma grande encomenda, os preços podem disparar e forçar os comerciantes algorítmicos a começar a comprar e vender.

Existem truques para negociar grandes volumes de criptomoedas?

Dividir as transações em partes e usar diferentes trocas de criptomoedas é uma maneira comum de negociar grandes volumes.

Se alguém vender uma grande quantidade de criptomoedas em um momento, isso pode causar pânico nos mercados, forçando os preços a mudarem. Portanto, dividir uma grande transação em várias partes e vendê-la por um longo período é um truque comum para quem deseja negociar grandes quantidades. Ainda assim, você pode obter menos dinheiro para transações posteriores, já que o valor é empurrado para baixo com a venda de mais do que a demanda do mercado pode suportar.

Outra maneira é vender sua criptomoedas em várias trocas. Essa estratégia, no entanto, é muito demorada, pois você terá que gastar muito tempo dividindo a transação entre diferentes trocas e calculando as taxas de cada uma.

Finalmente, alguns traders recomendam encontrar uma contraparte que precise comprar a quantidade exata de criptomoedas que você está tentando vender e, em seguida, definir um negócio diretamente.

A indústria de criptomoedas desenvolveu algum tipo de solução para essas transações?

Leilões criptomoedas, negociações algorítmicas e mesas de balcão (OTC) são projetados para transferir grandes quantidades de criptomoedas.

Nos casos em que você deseja negociar seus ativos criptomoedas diretamente, sem dividi-los em partes e calcular taxas, o leilão diário realizado pela Gemini – uma troca de criptomoedas regulamentada com sede nos EUA – é uma maneira popular de fazer isso. Os pedidos estão disponíveis atualmente para cinco moedas principais – Bitcoin, Ether, Zcash, Litecoin e Bitcoin Cash.

Outra solução é usar bots de negociação para automatizar o processo de divisão de transações. Por exemplo, TradeSanta é um software em nuvem que permite comprar ou vender grandes quantidades de criptomoedas nas principais bolsas, como Binance e HitBTC, enquanto minimiza o impacto no mercado, tornando as transações menores e distribuindo-as no tempo. Ao usar pedidos inteligentes, os clientes do TradeSanta podem negociar uma quantidade desejada de criptomoedas dentro do limite de preço exato durante um período de tempo especificado. Além disso, o usuário não precisa perder tempo dividindo o valor ou fazendo pedidos, já que o TradeSanta cuida dos aspectos técnicos e mantém os pedidos no topo da carteira de pedidos da bolsa.

A negociação OTC também está ganhando popularidade no momento. Essas mesas fora da bolsa combinam compradores e vendedores de grandes quantidades de criptomoedas sem fazer pedidos em uma bolsa. Como o CEO da Binance CZ disse em uma entrevista, a demanda por tais serviços é pelo menos tanto quanto os volumes totais relatados por crypto trocas, o que equivale a até 50% do volume total que não é exibido no CoinMarketCap.

A crescente demanda por negociações OTC forçou as principais bolsas de criptomoedas a lançar suas próprias mesas de OTC, apesar do inverno criptomoedas. No entanto, essa forma de negociar grandes quantidades de criptomoedas envolve vários riscos, como gastos em dobro, phishing e acordos falsos. Portanto, o comerciante deve ser hábil o suficiente para usar mesas de balcão.

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